Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Organizzazione · ofac-34682
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- Kalanchevskaya Street 27, Moscow, 107078, Russia27, Kalanchyovskaya Ul., Moscow, 107078, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024UKRAINE-EO13662
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (6)
- ALFA-BANK
- JSC ALFA-BANK
- AO ALFA-BANK
- OPEN JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬФА-БАНК
- АО АЛЬФА-БАНК
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Collegamenti documentati (5)
- ALFA CAPITAL MARKETS LTDJOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ - ALFA-DIRECTJOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ - ALFA-FOREX LLCJOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ - ALFA-LIZING OOOJOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ - AMSTERDAM TRADE BANK NVJOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗