Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Organizzazione · ofac-34675
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- 27/35, Voroncovskaya Ul., Moscow, 109147, RussiaBldg. 1, 24/2, Pokrovka str., Moscow, 105062, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024UKRAINE-EO13662
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (10)
- PJSC TRANSKAPITALBANK
- JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
- TRANSKAPITALBANK
- TRANSCAPITALBANK PJSC
- TKB BANK PJSC
- TKB PJSC
- OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
- JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
- ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСКАПИТАЛБАНК
- ТКБ БАНК ПАО
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Collegamenti documentati (1)
- JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANKPUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗