Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED
Organizzazione · ofac-34509
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- Millios Building, flat no: 2, Amathoyntos 42, Limassol, 4532, Cyprus
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- OTKRITIE CAPITAL LIMITED
- Otkritie Capital Cyprus Limited
- Otkritie Capital Limited
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Fonte ↗Collegamenti documentati (1)
- OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITEDPublic Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗