Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
M FINANS
Organizzazione · ofac-29868
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- d. 138 korp. 1 litera V pom. 5N-18, naberezhnaya Obvodnogo Kanala, St. Petersburg, St. Petersburg, 190020, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (6)
- M-FINANCE LLC
- OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'M-FINANS'
- M-FINANS, OOO
- M Finans
- M-Finance LLC
- ООО М-ФИНАНС
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 13694 (Cyber)
- Executive Order 13848 (Election)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Fonte ↗Collegamenti documentati (1)
- M FINANSPrigozhin Yevgeniy Viktorovich
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗