Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
Ilya LOGINOV
Persona · ofac-27144
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Ruolo secondo la fonte
- Deputy General Director for Legal Support at Sovfracht
- Data di nascita
- 02 Jul 1971
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13685
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- Ilya Alekseyevich LOGINOV
- Loginov Ilya
- Loginov Ilya Alekseyevich
- Логинов Илья Алексеевич
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13685 (Ukraine)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: OJSC SOVFRACHT)
Fonte ↗Collegamenti documentati (1)
- Ilya LOGINOVOJSC Sovfracht
Acting for or on behalf of
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗