Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
EVROFINANCE MOSNARBANK
Organizzazione · ofac-26503
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- 29, ul. Novy Arbat, Moscow, 121099, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- BANK EVROFINANCE
- Evrofinance Mosnarbank
- Bank Evrofinance
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13850 (Venezuela)
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A.)
Fonte ↗Collegamenti documentati (1)
- EVROFINANCE MOSNARBANKPetroleos De Venezuela, S.A.
Providing support to
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗