Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECT
Organizzazione · ofac-25691
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- Room 15-H, Litera A, House 2, Rastrelli Place, City of St. Petersburg, 191124, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13685UKRAINE-EO13661
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- LLC SOUTHERN PROJECT
- YUZHNY PROEKT, OOO
- OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU YUZHNY PROEKT
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 13685 (Ukraine)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: BANK ROSSIYA; Linked To: KOVALCHUK, Yuri Valentinovich)
Fonte ↗Collegamenti documentati (2)
- LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECTBANK ROSSIYA
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ - LIMITED LIABILITY COMPANY SOUTHERN PROJECTKOVALCHUK Yuri Valentinovich
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗