Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
MB BANK
Organizzazione · ofac-25419
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- 9/1 ul Mashkova, Moscow, 105062, RussiaRussia9/1 Mashkova St., Moscow, 105062, Russia6a Lenin Square Bld. A, Astrakhan, 414000, RussiaPrechistenka Street, 36, Building 1, Moscow, 119034, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (18)
- BANK MELLI IRAN ZAO
- JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK
- JSC MB BANK
- MB BANK, AO
- MIR BUSINESS BANK
- MIR BIZNES BANK
- MIR BIZNES BANK, AO
- MIR BUSINESS BANK ZAO
- MB Bank
- Bank Melli Iran ZAO
- Joint Stock Company Mir Business Bank
- JSC MB Bank
- MB Bank, AO
- Mir Business Bank
- Мир Бизнес Банк
- Mir Biznes Bank
- Mir Biznes Bank, AO
- Mir Business Bank ZAO
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13224 (Terrorism)
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: BANK MELLI IRAN; Linked To: GLOBAL VISION GROUP)
Fonte ↗Collegamenti documentati (3)
- MB BANKBank Melli Iran
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗ Providing support to
OFAC · Fonte ↗- MB BANKGlobal Vision Group
Providing support to
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗