Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
B-FINANCE LTD
Organizzazione · ofac-24223
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661UKRAINE-EO13662
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- B-Finance LTD
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 13662 (Ukraine)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
(Linked To: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich)
Fonte ↗Collegamenti documentati (1)
- B-FINANCE LTDDeripaska Oleg Vladimirovich
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗