Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Organizzazione · ofac-24026
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- St. George's Lane, D. 1, p. 1, Moscow, 125009, Russiad. 1 korp, 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (7)
- RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC
- BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
- AO RFK-BANK
- RFC-BANK
- bank rossiskaya finansovaya korporatsiya aktsionernoe obshchestvo
- AO RFK-Bank
- RFC-Bank
Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13722 (North Korea)
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Collegamenti documentati (1)
- TIMER BANK, AORUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗