Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED
Organizzazione · ofac-20315
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- Arianthi Court, 2nd floor, 50 Agias Zonis Street, Limassol, 3090, CyprusAgios Athanasios, 46, Interlink Hermes Plaza, Floor 1, Limassol, 4102, CyprusSpyrou Kyprianou 65, Crystalserve Business Center, Floor 2, Limassol, 4003, Cyprus
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13662RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Storia giuridica
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
For more information on directives, please visit the following link: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions#directives; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)
Fonte ↗Collegamenti documentati (1)
- GPB FINANCIAL SERVICES LIMITEDGazprombank Joint Stock Company
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗