Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.

US Treasury / OFAC

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY

Organizzazione · ofac-18744

US · SDN

Listed in source snapshot

Dati al: 15 ott 2026

Indirizzi secondo la fonte: d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek, Moscow, 119002, Russia

Sanctions programmes

UKRAINE-EO13662RUSSIA-EO14024

Fonte: US Treasury / OFAC ↗

Names and aliases (8)

LLC SBERBANK FINANCIAL COMPANY
SBERBANK-FINANS OOO
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA
SBERBANK FINANCE LLC
SBERBANK-FINANCE
SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY
Sberbank Finance LLC
Sberbank-Finance

Storia giuridica

6 apr 2022
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗
22 dic 2015
Creazione del registro OFAC
Fonte ↗

Basi giuridiche del registro attuale

Executive Order 13662 (Ukraine)
Executive Order 14024 (Russia)

Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.

Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.

Dichiarazioni e note della fonte

For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)

Fonte ↗

Collegamenti documentati (1)

LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANYPUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗

I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.

Fonti e metodologia ↗