Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANY
Organizzazione · ofac-18729
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- 12 Presnenskaya nab., Moscow, 123100, Russia4th Lesnoy Pereulok 4, Capital Plaza, Moscow, 125047, RussiaRoom 410, Stolyarniy Pereulok 3, bld 34, Moscow, 123022, RussiaUnit 2301, 23/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Hong Kong
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13662RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- KHOLDING VTB KAPITAL ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
- HOLDING VTB CAPITAL CJSC
- VTB CAPITAL HOLDING ZAO
- VTB CAPITAL HOLDING CJSC
- VTB CAPITAL JSC
- VTB CAPITAL HONG KONG LIMITED
- VTB Capital JSC
- VTB Capital Hong Kong Limited
Storia giuridica
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Fonte ↗Collegamenti documentati (1)
- VTB CAPITAL HOLDINGS CLOSED JOINT STOCK COMPANYVTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗