Alcune note metodologiche e legali dettagliate sono attualmente disponibili in inglese.
US Treasury / OFAC
SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Organizzazione · ofac-18710
US · SDN
Listed in source snapshotDati al: 15 ott 2026
- Indirizzi secondo la fonte
- 26 ul. Pravdy, Moscow, 125124, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13662RUSSIA-EO14024
Fonte: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- CETELEM BANK LLC
- SETELEM BANK OOO
- SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
- KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
- CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
- Общество с ограниченной ответственностью Сетелем Банк
- Сетелем Банк ООО
- Cetelem Bank Limited Liability Company
Storia giuridica
Basi giuridiche del registro attuale
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Sono mostrati solo gli eventi dell’esportazione attuale; non è una cronologia completa di modifiche o revoche.
Le date OFAC riguardano il registro fonte, non necessariamente l’inizio di ogni base giuridica.
Dichiarazioni e note della fonte
For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Fonte ↗Collegamenti documentati (1)
- SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANYPUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA
Owned or Controlled By
OFAC · Fonte ↗
I collegamenti sono dichiarazioni dell’autorità, non prove di un reato specifico. Testo originale conservato.
Fonti e metodologia ↗