Certaines notes méthodologiques et juridiques détaillées sont actuellement disponibles en anglais.
US Treasury / OFAC
OOO VOLGA GROUP
Organisation · ofac-16806
US · SDN
Listed in source snapshotDonnées au: 9 oct. 2026
- Adresses selon la source
- Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, RussiaTimura Frunze, House 11, Building 1, floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661RUSSIA-EO14024
Source: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
- OOO Volga Group
- ООО Волга Груп
- Volga Group Holding Limited Liability Company
Historique juridique
Création du registre OFAC
Source ↗
Bases juridiques du registre actuel
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Seuls les événements de l’export actuel sont affichés ; ce n’est pas un historique complet des modifications ou retraits.
Les dates OFAC concernent le registre source, pas nécessairement la prise d’effet de chaque base juridique.
Liens documentés (1)
- Timchenko Gennady NikolayevichOOO VOLGA GROUP
Leader or official of
OFAC · Source ↗
Les liens sont des déclarations de l’autorité, pas une preuve d’implication dans un crime précis. Formulation originale conservée.
Sources et méthode ↗