Certaines notes méthodologiques et juridiques détaillées sont actuellement disponibles en anglais.
US Treasury / OFAC
Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Personne · ofac-16666
US · SDN
Listed in source snapshotDonnées au: 9 oct. 2026
- Date de naissance
- 09 Nov 1952
- Lieu de naissance
- Leninakan, ArmeniaGyumri, Armenia
- Adresses selon la source
- 10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, SwitzerlandShvedskiy tup. 3, 26, Moscow, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661RUSSIA-EO14024
Source: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- Guennadi TIMTCHENKO
- Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
- Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO
- Timchenko Gennady Nikolayevich
- Тимченко Геннадий Николаевич
- TIMTCHENKO Guennadi
- Timchenko Gennadiy Nikolayevich
- Timchenko Gennadiy Nikolaevich
Historique juridique
Création du registre OFAC
Source ↗
Bases juridiques du registre actuel
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Seuls les événements de l’export actuel sont affichés ; ce n’est pas un historique complet des modifications ou retraits.
Les dates OFAC concernent le registre source, pas nécessairement la prise d’effet de chaque base juridique.
Déclarations et notes de la source
(Linked To: OOO VOLGA GROUP)
Source ↗Liens documentés (6)
- Gennady Nikolayevich TIMCHENKOOOO Volga Group
Leader or official of
OFAC · Source ↗ - OOO TransoilGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Browning NatalyaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Family member of
OFAC · Source ↗ - Timchenko Elena PetrovnaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Family member of
OFAC · Source ↗ - LenaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Owned or Controlled By
OFAC · Source ↗ - Sequoia Treuhand Trust RegGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Providing support to
OFAC · Source ↗
Les liens sont des déclarations de l’autorité, pas une preuve d’implication dans un crime précis. Formulation originale conservée.
Sources et méthode ↗