Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
TIMER BANK, AO
Organización · ofac-50610
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia58, prospekt Ibragimova, Kazan, Tatarstan, 420066, RussiaBldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (12)
- AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
- TIMER BANK PAO
- PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
- TIMER BANK CO., LTD
- TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY
- Aktsionernoe Obshchestvo Timer Bank
- Timer Bank PAO
- Тимер Банк ПАО
- Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo Timer Bank
- Тимер Банк Публичное Акционерное Общество
- Timer Bank Co., Ltd
- Timer Bank Joint-Stock Company
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 13722 (North Korea)
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION)
Fuente ↗Vínculos documentados (1)
- TIMER BANK, AORUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗