Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Organización · ofac-24026
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- St. George's Lane, D. 1, p. 1, Moscow, 125009, Russiad. 1 korp, 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (7)
- RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC
- BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
- AO RFK-BANK
- RFC-BANK
- bank rossiskaya finansovaya korporatsiya aktsionernoe obshchestvo
- AO RFK-Bank
- RFC-Bank
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 13722 (North Korea)
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Vínculos documentados (1)
- TIMER BANK, AORUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗