Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
INRESBANK OOO
Organización · ofac-19037
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- Ulitsa Bolshaya Semenovskaya, D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
- INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC
- INRESBANK LTD
- OOO KBK BANK
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 13661 (Ukraine)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: SMP BANK)
Fuente ↗Vínculos documentados (1)
- INRESBANK OOOSMP BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗