Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
SMP BANK
Organización · ofac-16829
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 15 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street, Moscow, 115035, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024UKRAINE-EO13661
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (10)
- SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
- AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT
- AO SMP BANK
- SMP BANK, AO
- SMP Bank Open Joint Stock Company
- Aktsionernoye Obshchestvo Bank Severny Morskoy Put
- Акционерное Общество Банк Северный Морской Путь
- AO SMP Bank
- АО СМП Банк
- SMP Bank, AO
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Vínculos documentados (3)
- PAO MOSOBLBANKSMP BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - INRESBANK OOOSMP BANK
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Rotenberg Boris RomanovichSMP BANK
Leader or official of
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗