Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
OOO VOLGA GROUP
Organización · ofac-16806
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 9 oct 2026
- Direcciones según la fuente
- Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, RussiaTimura Frunze, House 11, Building 1, floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (4)
- VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
- OOO Volga Group
- ООО Волга Груп
- Volga Group Holding Limited Liability Company
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Vínculos documentados (1)
- Timchenko Gennady NikolayevichOOO VOLGA GROUP
Leader or official of
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗