Algunas notas metodológicas y jurídicas detalladas están disponibles por ahora en inglés.
US Treasury / OFAC
Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Persona · ofac-16666
US · SDN
Listed in source snapshotDatos hasta: 9 oct 2026
- Fecha de nacimiento
- 09 Nov 1952
- Lugar de nacimiento
- Leninakan, ArmeniaGyumri, Armenia
- Direcciones según la fuente
- 10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, SwitzerlandShvedskiy tup. 3, 26, Moscow, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661RUSSIA-EO14024
Fuente: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- Guennadi TIMTCHENKO
- Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
- Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO
- Timchenko Gennady Nikolayevich
- Тимченко Геннадий Николаевич
- TIMTCHENKO Guennadi
- Timchenko Gennadiy Nikolayevich
- Timchenko Gennadiy Nikolaevich
Historial jurídico
Creación del registro OFAC
Fuente ↗
Fundamentos jurídicos del registro actual
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Solo se muestran eventos de la exportación actual; no es un historial completo de cambios o retiradas.
Las fechas OFAC corresponden al registro fuente, no necesariamente al inicio de cada fundamento jurídico.
Declaraciones y notas de la fuente
(Linked To: OOO VOLGA GROUP)
Fuente ↗Vínculos documentados (6)
- Gennady Nikolayevich TIMCHENKOOOO Volga Group
Leader or official of
OFAC · Fuente ↗ - OOO TransoilGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Browning NatalyaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Family member of
OFAC · Fuente ↗ - Timchenko Elena PetrovnaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Family member of
OFAC · Fuente ↗ - LenaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Owned or Controlled By
OFAC · Fuente ↗ - Sequoia Treuhand Trust RegGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Providing support to
OFAC · Fuente ↗
Los vínculos son declaraciones de la autoridad, no pruebas de un delito concreto. Se conserva el texto original.
Fuentes y metodología ↗