Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
Walter MORETTI
Person · ofac-40939
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 15.10.2026
- Geburtsdatum
- 17 Nov 1965
- Geburtsort
- Altdorf, Switzerland
- Adressen laut Quelle
- Orange Grove, Blk F, Flat 3, Triq il-Birbal, Balzan, Malta
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Moretti Walter
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 14024 (Russia)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Dokumentierte Verbindungen (10)
- Taerio LimitedWalter MORETTI
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗ - Tamyna FZEWalter MORETTI
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗ - Cosman Ronald EricWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Quelle ↗ - Koller BrunoWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Quelle ↗ - Mueller Markus GerhardWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Quelle ↗ - Swisstec 3D Akus AGWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Quelle ↗ - Tamyna AGWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Quelle ↗ - Subramaniam ShardaWalter MORETTI
Acting for or on behalf of
OFAC · Quelle ↗ - Dutta Surya ViseshWalter MORETTI
Acting for or on behalf of
OFAC · Quelle ↗ - Troendle DirkWalter MORETTI
Providing support to
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗