Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
OOO ZENIT FACTORING MSP
Organisation · ofac-40805
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 21.10.2026
- Adressen laut Quelle
- Ul. Odesskaya D. 2, Floor 14, Pom. V, Kom. 23, Moscow, 117638, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP
- OOO Zenit Factoring MSP
- Limited Liability Company Zenit Faktoring MSP
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 14024 (Russia)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Aussagen und Hinweise der Quelle
(Linked To: BANK ZENIT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY)
Quelle ↗Dokumentierte Verbindungen (1)
- OOO ZENIT FACTORING MSPBank Zenit Public Joint Stock Company
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗