Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED
Organisation · ofac-40578
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 21.10.2026
- Adressen laut Quelle
- 15 Dimokritou, Panaretos Eliana Complex, Apt. 104, Potamos Germasogeias, Limassol, 4041, Cyprus
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Whiteleave Holdings Limited
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 14024 (Russia)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Aussagen und Hinweise der Quelle
(Linked To: MK INTERROS INVEST)
Quelle ↗Dokumentierte Verbindungen (3)
- WHITELEAVE HOLDINGS LIMITEDMK Interros Invest
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗ - Saltcliff Trading LimitedWHITELEAVE HOLDINGS LIMITED
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗ - International Limited Liability Company Interros CapitalWHITELEAVE HOLDINGS LIMITED
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗