Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
Dmitriy Olegovich LEVIN
Person · ofac-36380
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 15.10.2026
- Geburtsdatum
- 27 Aug 1965
- Geburtsort
- Moscow, Russia
- Adressen laut Quelle
- Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok, Moscow, 119002, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (6)
- Dmitry Olegovich LEVIN
- Dmitrii Olegovich LEVIN
- Levin Dmitriy Olegovich
- Левин Дмитрий Олегович
- Levin Dmitry Olegovich
- Levin Dmitrii Olegovich
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 14024 (Russia)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Aussagen und Hinweise der Quelle
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Quelle ↗Dokumentierte Verbindungen (1)
- Dmitriy Olegovich LEVINPublic Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie
Leader or official of
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗