Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
GARANTEX EUROPE OU
Organisation · ofac-36025
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 15.10.2026
- Adressen laut Quelle
- Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3, Tallinn, 10150, EstoniaHarju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, Tallinn, 11415, EstoniaMoscow, RussiaSt. Petersburg, Russia12, Presnenskaya Embankment, Floor 14, Federation East Tower, Moscow City, Moscow, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- GARANTEX
- GARANTEX EUROPE OÜ
- Garantex
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 14024 (Russia)
- Executive Order 14306 (Cyber)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Dokumentierte Verbindungen (5)
- Karavatsky PavelGARANTEX EUROPE OU
Acting for or on behalf of
OFAC · Quelle ↗ - Mendeleev SergeyGARANTEX EUROPE OU
Acting for or on behalf of
OFAC · Quelle ↗ - Mira Serda Aleksandr KhoseluisovichGARANTEX EUROPE OU
Acting for or on behalf of
OFAC · Quelle ↗ - A7 Limited Liability CompanyGARANTEX EUROPE OU
Providing support to
OFAC · Quelle ↗ - GrinexGARANTEX EUROPE OU
Acting for or on behalf of
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗