Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
Maiya Nikolaevna TOKAREVA
Person · ofac-35071
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 15.10.2026
- Geburtsdatum
- 18 Jan 1975
- Geburtsort
- Karaganda, Kazakhstan
- Adressen laut Quelle
- Brusova Str., 19, 5, Moscow, 125009, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- Mayya TOKAREVA
- Mayya BOLOTOVA
- Maiya Nikolaevna BOLOTOVA
- Tokareva Maiya Nikolaevna
- Токарева Майя Николаевна
- Tokareva Mayya
- Bolotova Mayya
- Bolotova Maiya Nikolaevna
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 14024 (Russia)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Dokumentierte Verbindungen (3)
- Limited Liability Company Ostozhenka 19Maiya Nikolaevna TOKAREVA
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗ - Katina Drustvo s Ogranicenom Odgovornoscu za Nekretnine i UgostiteljstvoMaiya Nikolaevna TOKAREVA
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗ - T.G.A. D.O.O. za Trgovinu i UslugeMaiya Nikolaevna TOKAREVA
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗