Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Organisation · ofac-34675
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 15.10.2026
- Adressen laut Quelle
- 27/35, Voroncovskaya Ul., Moscow, 109147, RussiaBldg. 1, 24/2, Pokrovka str., Moscow, 105062, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024UKRAINE-EO13662
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (10)
- PJSC TRANSKAPITALBANK
- JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
- TRANSKAPITALBANK
- TRANSCAPITALBANK PJSC
- TKB BANK PJSC
- TKB PJSC
- OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK
- JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY
- ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСКАПИТАЛБАНК
- ТКБ БАНК ПАО
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Dokumentierte Verbindungen (1)
- JOINT STOCK COMPANY INVESTTRADEBANKPUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗