Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED
Organisation · ofac-34509
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 15.10.2026
- Adressen laut Quelle
- Millios Building, flat no: 2, Amathoyntos 42, Limassol, 4532, Cyprus
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- OTKRITIE CAPITAL LIMITED
- Otkritie Capital Cyprus Limited
- Otkritie Capital Limited
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 14024 (Russia)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Aussagen und Hinweise der Quelle
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Quelle ↗Dokumentierte Verbindungen (1)
- OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITEDPublic Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗