Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
OTKRITIE LTD GROUP
Organisation · ofac-34499
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 15.10.2026
- Adressen laut Quelle
- Nicolaou Pentadromos Center, flat no: 908G, floor no: 9, Agias Zonis & Thessalonikis 1, Limassol, 3025, Cyprus
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- OTKRITIE LTD
- Otkritie Ltd Group
- Otkritie Ltd
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 14024 (Russia)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Aussagen und Hinweise der Quelle
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Quelle ↗Dokumentierte Verbindungen (1)
- OTKRITIE LTD GROUPPublic Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗