Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
M FINANS
Organisation · ofac-29868
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 15.10.2026
- Adressen laut Quelle
- d. 138 korp. 1 litera V pom. 5N-18, naberezhnaya Obvodnogo Kanala, St. Petersburg, St. Petersburg, 190020, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13661
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (6)
- M-FINANCE LLC
- OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'M-FINANS'
- M-FINANS, OOO
- M Finans
- M-Finance LLC
- ООО М-ФИНАНС
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 13694 (Cyber)
- Executive Order 13848 (Election)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Aussagen und Hinweise der Quelle
(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Quelle ↗Dokumentierte Verbindungen (1)
- M FINANSPrigozhin Yevgeniy Viktorovich
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗