Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Organisation · ofac-24026
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 15.10.2026
- Adressen laut Quelle
- St. George's Lane, D. 1, p. 1, Moscow, 125009, Russiad. 1 korp, 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (7)
- RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC
- BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
- AO RFK-BANK
- RFC-BANK
- bank rossiskaya finansovaya korporatsiya aktsionernoe obshchestvo
- AO RFK-Bank
- RFC-Bank
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 13722 (North Korea)
- Executive Order 14024 (Russia)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Dokumentierte Verbindungen (1)
- TIMER BANK, AORUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗