Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
TSMRBANK, OOO
Organisation · ofac-22488
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 15.10.2026
- Adressen laut Quelle
- ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13660RUSSIA-EO14024
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
- LLC TSMRBANK
- BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC
Rechtliche Historie
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 13660 (Ukraine)
- Executive Order 13722 (North Korea)
- Executive Order 14024 (Russia)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Dokumentierte Verbindungen (1)
- Nikulin Dmitry YuryevichTSMRBANK, OOO
Leader or official of
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗