Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.

US Treasury / OFAC

GPB-DI HOLDINGS LIMITED

Organisation · ofac-20314

US · SDN

Listed in source snapshot

Daten bis: 15.10.2026

Adressen laut Quelle: Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, Cyprus

Sanctions programmes

UKRAINE-EO13662RUSSIA-EO14024

Quelle: US Treasury / OFAC ↗

Names and aliases (1)

SIRITIA VENTURES LTD

Rechtliche Historie

01.09.2016
OFAC-Datensatz erstellt
Quelle ↗

Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz

Executive Order 13662 (Ukraine)
Executive Order 14024 (Russia)

Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.

OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.

Aussagen und Hinweise der Quelle

For more information on directives, please visit the following link: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions#directives; (Linked To: GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY)

Quelle ↗

Dokumentierte Verbindungen (1)

GPB-DI HOLDINGS LIMITEDGazprombank Joint Stock Company
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗

Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.

Quellen & Methodik ↗