Einige ausführliche methodische und rechtliche Hinweise sind derzeit auf Englisch verfügbar.
US Treasury / OFAC
SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Organisation · ofac-18710
US · SDN
Listed in source snapshotDaten bis: 15.10.2026
- Adressen laut Quelle
- 26 ul. Pravdy, Moscow, 125124, Russia
Sanctions programmes
UKRAINE-EO13662RUSSIA-EO14024
Quelle: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (8)
- CETELEM BANK LLC
- SETELEM BANK OOO
- SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
- KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
- CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
- Общество с ограниченной ответственностью Сетелем Банк
- Сетелем Банк ООО
- Cetelem Bank Limited Liability Company
Rechtliche Historie
Rechtsgrundlagen im aktuellen Datensatz
- Executive Order 13662 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Nur Ereignisse des aktuellen Exports; keine vollständige Änderungs- oder Aufhebungshistorie.
OFAC-Ereignisdaten betreffen den Quelldatensatz, nicht zwingend den Beginn jeder Rechtsgrundlage.
Aussagen und Hinweise der Quelle
For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Quelle ↗Dokumentierte Verbindungen (1)
- SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANYPUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA
Owned or Controlled By
OFAC · Quelle ↗
Verbindungen sind Aussagen der Behörde, kein Nachweis einer konkreten Straftat. Originalwortlaut bleibt erhalten.
Quellen & Methodik ↗