US Treasury / OFAC
Dmitriy Olegovich LEVIN
Фізична особа · ofac-36380
US · SDN
У переліку джерелаДані станом на: 15 жовт. 2026 р.
- Дата народження
- 27 Aug 1965
- Місце народження
- Moscow, Russia
- Адреси за джерелом
- Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok, Moscow, 119002, Russia
Санкційні програми
RUSSIA-EO14024
Джерело: US Treasury / OFAC ↗Варіанти імені (6)
- Dmitry Olegovich LEVIN
- Dmitrii Olegovich LEVIN
- Levin Dmitriy Olegovich
- Левин Дмитрий Олегович
- Levin Dmitry Olegovich
- Levin Dmitrii Olegovich
Правова історія
Створення запису OFAC
Джерело ↗
Правові підстави в поточному записі
- Executive Order 14024 (Russia)
Показано лише події з поточної вигрузки джерела; це не повна історія змін і зняття санкцій.
Дати подій OFAC стосуються запису джерела. Їх не слід вважати датами набрання чинності кожною програмою чи правовою підставою.
Твердження та примітки джерела
(Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE)
Джерело ↗Документовані зв’язки (1)
- Dmitriy Olegovich LEVINPublic Joint Stock Company Bank Financial Corporation Otkritie
Leader or official of
OFAC · Джерело ↗
Зв’язки — твердження зазначеного органу, а не встановлення причетності до конкретного злочину. Формулювання джерела збережено.
Джерела та методологія ↗