US Treasury / OFAC
Mikhail Sergeyevich POTEPKIN
Фізична особа · ofac-29115
US · SDN
У переліку джерелаДані станом на: 15 жовт. 2026 р.
- Дата народження
- 29 Sep 198119 Sep 1981
- Адреси за джерелом
- Sudan
Санкційні програми
UKRAINE-EO13661
Джерело: US Treasury / OFAC ↗Варіанти імені (1)
- Potepkin Mikhail Sergeyevich
Правова історія
Створення запису OFAC
Джерело ↗
Правові підстави в поточному записі
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 13694 (Cyber)
- Executive Order 13848 (Election)
Показано лише події з поточної вигрузки джерела; це не повна історія змін і зняття санкцій.
Дати подій OFAC стосуються запису джерела. Їх не слід вважати датами набрання чинності кожною програмою чи правовою підставою.
Твердження та примітки джерела
(Linked To: M INVEST, OOO; Linked To: MEROE GOLD CO. LTD.)
Джерело ↗Документовані зв’язки (2)
- Mikhail Sergeyevich POTEPKINM Invest, OOO
Acting for or on behalf of
OFAC · Джерело ↗ - Mikhail Sergeyevich POTEPKINMeroe Gold Co. LTD.
Acting for or on behalf of
OFAC · Джерело ↗
Зв’язки — твердження зазначеного органу, а не встановлення причетності до конкретного злочину. Формулювання джерела збережено.
Джерела та методологія ↗