US Treasury / OFAC
Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Фізична особа · ofac-16666
US · SDN
У переліку джерелаДані станом на: 9 жовт. 2026 р.
- Дата народження
- 09 Nov 1952
- Місце народження
- Leninakan, ArmeniaGyumri, Armenia
- Адреси за джерелом
- 10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, SwitzerlandShvedskiy tup. 3, 26, Moscow, Russia
Санкційні програми
UKRAINE-EO13661RUSSIA-EO14024
Джерело: US Treasury / OFAC ↗Варіанти імені (8)
- Guennadi TIMTCHENKO
- Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
- Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO
- Timchenko Gennady Nikolayevich
- Тимченко Геннадий Николаевич
- TIMTCHENKO Guennadi
- Timchenko Gennadiy Nikolayevich
- Timchenko Gennadiy Nikolaevich
Правова історія
Створення запису OFAC
Джерело ↗
Правові підстави в поточному записі
- Executive Order 13661 (Ukraine)
- Executive Order 14024 (Russia)
Показано лише події з поточної вигрузки джерела; це не повна історія змін і зняття санкцій.
Дати подій OFAC стосуються запису джерела. Їх не слід вважати датами набрання чинності кожною програмою чи правовою підставою.
Твердження та примітки джерела
(Linked To: OOO VOLGA GROUP)
Джерело ↗Документовані зв’язки (6)
- Gennady Nikolayevich TIMCHENKOOOO Volga Group
Leader or official of
OFAC · Джерело ↗ - OOO TransoilGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Owned or Controlled By
OFAC · Джерело ↗ - Browning NatalyaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Family member of
OFAC · Джерело ↗ - Timchenko Elena PetrovnaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Family member of
OFAC · Джерело ↗ - LenaGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Owned or Controlled By
OFAC · Джерело ↗ - Sequoia Treuhand Trust RegGennady Nikolayevich TIMCHENKO
Providing support to
OFAC · Джерело ↗
Зв’язки — твердження зазначеного органу, а не встановлення причетності до конкретного злочину. Формулювання джерела збережено.
Джерела та методологія ↗