Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
ABU RAGUEB GENERAL TRADING LLC
Organizacja · ofac-51200
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 21 paź 2026
- Adresy według źródła
- Unit 206, Burj Nahar View Building, Omar Al Khattab Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: S 7 ENGINEERING LLC)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- ABU RAGUEB GENERAL TRADING LLCS 7 ENGINEERING LLC
Providing support to
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗