Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Dmitry Yuryevich NIKULIN
Osoba · ofac-50603
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Stanowisko według źródła
- Vice-President, TSMRBANK, OOO
- Data urodzenia
- 20 Feb 1975
- Miejsce urodzenia
- Moscow, Russia
- Adresy według źródła
- ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Nikulin Dmitry Yuryevich
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 13722 (North Korea)
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: TSMRBANK, OOO)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- Dmitry Yuryevich NIKULINTSMRBANK, OOO
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗