Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Alexandre ORLOFF
Osoba · ofac-49828
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 28 paź 2026
- Data urodzenia
- 30 Jul 1969
- Miejsce urodzenia
- Lausanne, Switzerland
- Adresy według źródła
- Ch. du Nant-de-Creve-Couer 16, Versoix, 1290, SwitzerlandUnited Arab Emirates71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (3)
- XIAO MA, Alexandre
- Orloff Alexandre
- Xiao Ma Alexandre
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (5)
- Alexandre Orloff LtdAlexandre ORLOFF
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Zvigeni Technological Systems LimitedAlexandre ORLOFF
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - 9105 2829 Quebec IncAlexandre ORLOFF
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Dougong Trading Hong Kong LimitedAlexandre ORLOFF
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Digital Marketing Awards FZ LLCAlexandre ORLOFF
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗