Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
PALOMA FOUNDATION
Organizacja · ofac-49467
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 21 paź 2026
- Adresy według źródła
- 19 CorPa Treuhand Aktiengesellschaft, Am Schragen Weg, Vaduz, 9490, Liechtenstein
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: POTANIN, Vladimir Olegovich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (2)
- SENTIMARE ENTERPRISES LIMITEDPALOMA FOUNDATION
Associate Of
OFAC · Źródło ↗ - PALOMA FOUNDATIONPotanin Vladimir Olegovich
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗