Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Alexey CHICHENEV
Osoba · ofac-49130
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 21 paź 2026
- Data urodzenia
- 01 Jul 1966
- Miejsce urodzenia
- Moscow, Russia
- Adresy według źródła
- Flat B 7/F Conduit Tower, 20 Conduit Road, Hong Kong, Hong Kong, China
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (6)
- Alexey CHICHENEUVE
- Alex CHICHENEUVE
- Chichenev Alexey
- ЧИЧЕНЕВ Алексей
- Chicheneuve Alexey
- Chicheneuve Alex
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: SUPERCHIP LIMITED)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (4)
- Alexey CHICHENEVSuperchip Limited
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - Olax Finance LimitedAlexey CHICHENEV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Bargawine Hong Kong LimitedAlexey CHICHENEV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Saril Overseas LimitedAlexey CHICHENEV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗