Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Dmitriy Alekseyevich DMITRIEV
Osoba · ofac-46016
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 21 paź 2026
- Data urodzenia
- 22 Jul 1980
- Miejsce urodzenia
- Khanty-Mansiysky Autonomous Region, Russia
- Adresy według źródła
- 25 Iubileinaia St., Flat 45, Liubertsi, Moscow Regin, Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (2)
- Dmitriev Dmitriy Alekseyevich
- Дмитриев Дмитрий Алексеевич
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY HARTIS DV)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- Dmitriy Alekseyevich DMITRIEVLIMITED LIABILITY COMPANY HARTIS DV
Owns, controls, or operates
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗