Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Dmitry Ivanovich ZHARIKOV
Osoba · ofac-45786
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Data urodzenia
- 30 Jun 1970
- Miejsce urodzenia
- Potsdam, Germany
- Adresy według źródła
- Russia
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (1)
- Zharikov Dmitry Ivanovich
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK RUSSKI REGIONALNY BANK)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- Dmitry Ivanovich ZHARIKOVPublichnoe Aktsionernoe Obshchestvo Kommercheski Bank Russki Regionalny Bank
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗