Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Svetlana Yuryevna VERKHOVTSEVA
Osoba · ofac-43320
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 21 paź 2026
- Data urodzenia
- 02 Dec 1961
- Adresy według źródła
- Sjatoozerskaja 28-24, Moscow, RussiaCzech Republic
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (2)
- Verkhovtseva Svetlana Yuryevna
- Верховцева Светлана Юрьевна
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (1)
- Versvet SROSvetlana Yuryevna VERKHOVTSEVA
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗