Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Anton Sergeyevich TROFIMOV
Osoba · ofac-43274
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 21 paź 2026
- Data urodzenia
- 30 Jan 1982
- Miejsce urodzenia
- Novosibirsk, Russia
- Adresy według źródła
- 87 Lombard Street, Suite 1209, Toronto, Ontario, M5C 2V3, CanadaApt 16, 31F, J Residence, 60 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong, China
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (2)
- Trofimov Anton Sergeyevich
- Трофимов Антон Сергеевич
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: ASIA PACIFIC LINKS LIMITED)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (3)
- Anton Sergeyevich TROFIMOVAsia Pacific Links Limited
Leader or official of
OFAC · Źródło ↗ - IPS Pacific Company LimitedAnton Sergeyevich TROFIMOV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - 10219452 Canada IncorporatedAnton Sergeyevich TROFIMOV
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗