Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
Anselm Oskar SCHMUCKI
Osoba · ofac-42735
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 21 paź 2026
- Data urodzenia
- 21 Nov 1969
- Adresy według źródła
- RB 3-220, Royal Breeze, Sofia Street, Ras al Khaimah, United Arab EmiratesSwitzerlandMoscow, RussiaSingapore
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (5)
- Anselm Oskar SHMUKKI
- Oskar Anselm SCHMUCKI
- Schmucki Anselm Oskar
- Shmukki Anselm Oskar
- Schmucki Oskar Anselm
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Udokumentowane powiązania (14)
- East Star Investments LimitedAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Schloss Holding OUAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - RB Holding LimitedAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - RB Consulting LimitedAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Robarin LtdAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Saling Development LPAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Welmart Group LPAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Kraverton LPAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Limited Liability Company Novenko RusslendAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Welmart Group LimitedAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Wealthing Holding PTE LtdAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Kraverton Construction and Development LimitedAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Cryptovenience OUAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗ - Cryptanet OUAnselm Oskar SCHMUCKI
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗