Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US Treasury / OFAC
SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY
Organizacja · ofac-42206
US · SDN
Listed in source snapshotDane do: 15 paź 2026
- Adresy według źródła
- Esentepe Mah, 1 Harman St., Duran Business Center, Building 4, Door 8, Sisli, Istanbul, Turkey
Sanctions programmes
RUSSIA-EO14024
Źródło: US Treasury / OFAC ↗Names and aliases (2)
- Smart Trading Transportation Industry and Trade Limited Company
- Smart Trading Taşimacilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Historia prawna
Utworzenie rekordu OFAC
Źródło ↗
Podstawy prawne w bieżącym rekordzie
- Executive Order 14024 (Russia)
Pokazano tylko zdarzenia z bieżącego eksportu; nie jest to pełna historia zmian i uchyleń.
Daty OFAC dotyczą rekordu źródłowego, a niekoniecznie początku każdej podstawy prawnej.
Twierdzenia i uwagi źródła
(Linked To: GRIGORIEV, Grigoriy Igorevich)
Źródło ↗Udokumentowane powiązania (1)
- SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANYGrigoriev Grigoriy Igorevich
Owned or Controlled By
OFAC · Źródło ↗
Powiązania to twierdzenia organu, a nie dowód udziału w konkretnym przestępstwie. Zachowano oryginalne brzmienie.
Źródła i metodologia ↗